ED perquisitionne l'Université Ali Jauhar et 10 locaux liés à Azam Khan
La Direction de l'application des lois a intensifié mercredi son enquête sur le chef du parti Samajwadi incarcéré, Azam Khan, en menant des perquisitions simultanées dans une dizaine de locaux liés au Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust et à l'Université Muhammad Ali Jauhar de Rampur. Des raids ont eu lieu à Rampur et Saharapur dans l'Uttar Pradesh, ainsi qu'à Jamia Nagar à Delhi, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
Les responsables ont déclaré que l'enquête était centrée sur un prétendu détournement de fonds provenant de contrats gouvernementaux. Les entrepreneurs qui ont obtenu des contrats avec l'État sont soupçonnés d'avoir reversé une partie des bénéfices à la fiducie sous forme de dons et de paiements de construction, créant ainsi des actifs liés à l'université. Les enquêteurs examinent les registres financiers, les documents et les enregistrements numériques, notamment ceux d'un comptable agréé de Saharapur et de deux sociétés prétendument liées au trust.
L'affaire est née en 2019 d'une plainte déposée par le député du BJP Akash Saxena de Rampur, qui a d'abord donné lieu à une enquête sur l'impôt sur le revenu, puis à une enquête pour blanchiment d'argent de l'ED. D'autres préoccupations concernent l'utilisation présumée de fonds non comptabilisés dans la construction et des irrégularités dans l'acquisition de terrains, y compris de possibles violations de la loi ennemie sur la propriété. En juin, le ministère de l'impôt sur le revenu a révoqué le statut d'exonération fiscale de la fiducie, invoquant des activités non authentiques.
Le trust, dont le siège est à Lucknow, est dirigé par Khan en tant que chancelier à vie, avec des membres de sa famille, dont son épouse Tazeen Fatma et son fils Abdullah Azam Khan. L'université, fondée en 2006 sur 121 hectares à la périphérie de Rampur, accueille plus de 3 000 étudiants. Khan, 77 ans, a fait face à des batailles juridiques prolongées, avec plus de 80 affaires autrefois en cours et des convocations antérieures du DE à lui et à sa famille concernant d'importants transferts de fonds pour la construction.
Par ailleurs, la Rampur Development Authority a ordonné la démolition de 38 des 40 bâtiments de l'université faute de plans approuvés, une décision ensuite suspendue par le commissaire divisionnaire au milieu des protestations étudiantes. L'administration Rampur avait auparavant récupéré plus de 70 hectares de terres.
Le parti Samajwadi a qualifié cette action de vendetta politique. L'ED maintient que les recherches font partie d'une enquête financière indépendante axée sur la recherche des produits de la criminalité. Les recherches se poursuivaient au fur et à mesure que les dossiers étaient examinés.
